央行发布!黄金、白银,大消息

近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。其中提到,从业机构开展人...

近日 ,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号) ”(以下简称《办法》)。

其中提到 ,从业机构开展人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的,应当根据《办法》规定履行反洗钱义务 。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易,从业机构应当勤勉尽责 ,遵循“了解你的客户 ”原则,根据客户特征和交易活动的性质 、洗钱风险状况,开展客户尽职调查 。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上(含10万元)或者等值外币现金交易的 ,从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

来源 | 央视新闻

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  • 小虫会飞
    小虫会飞 2025年07月03日

    我是视听号的签约作者“小虫会飞”!

  • 小虫会飞
    小虫会飞 2025年07月03日

    希望本篇文章《央行发布!黄金、白银,大消息》能对你有所帮助!

  • 小虫会飞
    小虫会飞 2025年07月03日

    本站[视听号]内容主要涵盖:国足,欧洲杯,世界杯,篮球,欧冠,亚冠,英超,足球,综合体育

  • 小虫会飞
    小虫会飞 2025年07月03日

    本文概览:近日,中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知(银发〔2025〕124号)”(以下简称《办法》)。其中提到,从业机构开展人...

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